✨ Aprendizado KYC

Detectar a idade de uma pessoa online está se tornando mais rápido, mais preciso e surpreendentemente inteligente. Mas será que uma selfie é realmente suficiente para determinar a idade de alguém?

KYC de cripto é o primeiro passo no processo de diligência devida de prevenção à lavagem de dinheiro (AML). Quando uma instituição financeira, como uma exchange de criptomoedas, cadastra um novo cliente, deve usar processos de KYC para identificar e verificar a identidade do cliente.

O que eles significam? E qual é a diferença real? Descubra isso em nosso guia, que analisa o que eles fazem, como funcionam e como podem ajudar você.

Diligência Aumentada (EDD) é um componente crítico do processo de Conheça Seu Cliente (KYC), projetado para abordar clientes e cenários de maior risco. Neste blog, exploramos onde a EDD se encaixa na estrutura mais ampla do KYC, como ela difere da Diligência devida padrão (CDD) e por que desempenha um papel vital na proteção do seu negócio contra crimes financeiros e riscos regulatórios.

Neste artigo, vamos abordar os detalhes da conformidade com Know Your Customer (KYC) e como cumprir os requisitos KYC na sua organização.

A inteligência artificial está mudando o cenário dos neobancos, com aprendizado de máquina pronto para potencializar seu processo de verificação de identidade, aumentar sua taxa de conversão e acelerar seu ROI.

Implementar processos adequados de KYC é essencial se você busca garantir conformidade com as diretrizes de prevenção à lavagem de dinheiro. No entanto, ao criar processos de AML e KYC, muitas empresas estão desperdiçando enormes quantias de dinheiro e inúmeras horas de trabalho, pois seus processos são ineficazes.

A due diligence do cliente é a base dos processos de Conheça seu Cliente (KYC) e das estratégias de PLD. A DDC exige que as empresas entendam quem são seus clientes, seu comportamento financeiro e que tipo de risco de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo eles apresentam.