Soluções de PLD para atender aos requisitos regulatórios para sanções, PPE e triagem de mídia adversa
Verifique se os clientes estão em alguma lista de pessoas politicamente expostas, sanções e mídia adversa para mitigar riscos. O constante monitoramento ajuda a proteger sua empresa em todos os passos.
Como funciona a prevenção à lavagem de dinheiro
Veja como a prevenção à lavagem de dinheiro funciona com a verificação de identidade da Veriff.
Monitore listas globais de sanções e PPE
Siga os regulamentos e combata a criminalidade financeira monitorando usuários em listas globais de PPE e sanções. A cobertura da lista de Veriff é atualizada em tempo real, reforçando a confiança na integração de clientes.
Verifique notícias negativas
Até conexões periféricas a crimes podem indicar riscos. A Veriff monitora informações e notícias negativas para ajudar as empresas a avaliarem os possíveis riscos associados aos seus clientes.
Monitoramento contínuo
Os ambientes políticos e regulatórios mudam rapidamente. Com dados em tempo real, a Veriff monitora continuamente listas de observação de PPE, de sanções globais e mídia adversa. O monitoramento automatizado envia notificações caso algo mude em relação aos seus clientes, quer sejam novos ou integrados previamente.
Solução de PLD com IA da Veriff para mitigar riscos aos negócios
Mostre aos reguladores que você leva a criminalidade financeira a sério enquanto facilita a integração de novos usuários.
Acelere as verificações de usuários enquanto reduz os riscos
Com a Veriff, cumprir os requisitos de KYC não significa comprometer a experiência dos usuários. Nossas soluções automáticas contra lavagem de dinheiro e monitoramento contínuo ajudam a manter a conformidade do seu negócio, a mitigar os riscos e a se proteger contra fraudes enquanto cria uma experiência fácil e acessível para seus usuários legítimos.
Sem meio-termo
Automatize a prevenção à lavagem de dinheiro com a Veriff e integre mais clientes genuínos. Entre em contato para começar.
Estudos de caso
Certificados
A Veriff está em conformidade com as normas da CCPA/CPRA, GDPR, SOC2 type II, ISO 27001 e com as diretrizes de acessibilidade da WCAG.
