As empresas de trading e corretoras devem adotar ferramentas de verificação de identidade (IDV) para combater a ameaça de fraudes e outras formas de crime. A abordagem certa pode, na verdade, melhorar a experiência de integração.
A integração é um processo crucial para empresas de trading e corretoras, permitindo que você apresente novos clientes à sua plataforma e lhes dê um primeiro contato com seu serviço. No entanto, isso traz alguns desafios bem conhecidos.
A verificação de identidade ideal deve implementar uma abordagem impulsionada por IA, tornando o ingresso de clientes em sua plataforma rápido, simples e seguro, enquanto reduz o potencial de fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes. Isso traz benefícios claros do ponto de vista da segurança.
No entanto, também aborda alguns desafios mais amplos no processo de integração:
Se você escolher a solução de verificação de identidade errada, isso pode rapidamente se transformar em um de seus problemas, e não em uma solução. Por exemplo, você pode depender de uma abordagem manual, usando apenas analistas humanos. Isso poderia levar dias – até mesmo semanas – para verificar novos usuários. Enquanto isso, seu potencial cliente pode muito bem ter levado seu negócio para outro lugar.
Na Veriff, oferecemos uma abordagem híbrida para a verificação de identidade, combinando validação manual (com uma selfie) e algoritmos de IA. Com essa abordagem, você pode tornar o processo de integração relativamente indolor, enquanto mantém os atores mal-intencionados à distância.
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