Maksim Afanasjev

A integração de clientes é o processo de acolhimento de novos clientes em seu negócio, enquanto KYC (Conheça Seu Cliente) é um processo de identificar e verificar indivíduos e seu nível de risco. É importante notar que nem toda integração de clientes envolve KYC.

A integração de clientes em KYC é o processo de identificar e verificar indivíduos antes que se tornem clientes de um negócio. Isso envolve validar informações como nome, data de nascimento e endereço para garantir a conformidade com as exigências regulatórias e prevenir crimes financeiros como a lavagem de dinheiro.

O processo de integração KYC é o processo de diligência devida do cliente (CDD) que entidades reguladas, como bancos, são obrigadas a realizar antes de integrar um novo cliente. O objetivo final do processo de integração KYC é combater fraudes, lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

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