De acordo com um estudo recente da Chainalysis, os golpistas já obtiveram mais de US$ 8,8 milhões em lucros ilícitos com tokens não fungíveis (NFTs).
A empresa analisou as vendas de NFT para endereços autofinanciados e descobriu que vários vendedores de NFT realizaram centenas de ‘wash trades’. Essas negociações envolvem o vendedor em ambos os lados da transação e são usadas para criar uma imagem enganosa do valor e da liquidez de um NFT.
O problema com crypto e as lavagens de negociações de NFTs
Nos últimos anos, especialistas em criptomoedas têm se preocupado cada vez mais com as lavagens de negociações. Por meio dessas transações, golpistas e fraudadores tentam fazer com que o volume de negociações de criptomoedas pareça muito maior do que realmente é.
Com NFTs, não apenas um fraudador pode fazer o volume de negociações parecer maior, mas também pode vender o token digital para uma carteira diferente que controla por um preço inflacionado. Ao fazer isso, pode fazer o valor do ativo parecer muito mais alto do que realmente é.
A regulamentação é difícil
Infelizmente, a lavagem de negociações de NFTs é difícil de regular. Isso porque atualmente existe em uma área legalmente ambígua. Embora a lavagem de negociações seja proibida em valores mobiliários e futuros convencionais, ainda não se tornou objeto de uma ação de fiscalização em relação aos NFTs.
Os ativos cripto permanecem únicos. Como resultado, são difíceis para os reguladores relacionarem às políticas e ferramentas existentes. Isso significa que os fraudadores continuam a encontrar brechas que podem explorar enquanto os reguladores tentam se atualizar.
Um aumento na popularidade significa um aumento no crime
Nos últimos anos, os NFTs aumentaram em popularidade. Em 2020, a Chainalysis rastreou US$ 106 milhões em criptomoeda enviados para contratos inteligentes relacionados a NFTs. Em 2021, esse valor subiu para US$ 4,2 bilhões.
Mas, à medida que a popularidade dos NFTs continua a subir, também está claro que os tokens digitais estão atraindo a atenção de criminosos. Como parte disso, um número crescente de golpistas agora está usando NFTs para lavagem de dinheiro e lavagem de negociações.
Porém, embora o número de golpistas que procuram explorar o espaço dos NFTs esteja crescendo, seu impacto nesse espaço ainda é considerado limitado. Dito isso, a Chainalysis descobriu que a quantidade de cripto enviada para marketplaces de NFTs por endereços ilícitos subiu significativamente no terceiro trimestre de 2021, ultrapassando US$ 1 milhão em criptomoeda. O valor cresceu novamente no quarto trimestre de 2021, atingindo quase US$ 1,4 milhão. Isso significa que a tendência está em ascensão e provavelmente piorará ao longo de 2022 e além; especialmente porque os reguladores ainda não se atualizaram para o problema.
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