Veriff asegura un lugar en el Chartis Financial Crime and Compliance 50

Veriff ha sido nombrado como uno de los 50 principales proveedores en el Chartis Financial Crime and Compliance 50 (FCC50). Chartis Research es un proveedor líder de investigación y análisis independiente sobre el mercado global de riesgo, cumplimiento y tecnología financiera. Veriff también recibió un premio en la categoría de Comprobante de domicilio, destacando sus capacidades excepcionales en esta área crítica de cumplimiento.

"Los reconocimientos externos de la investigación de mercado y el analista Chartis, que tienen una base de conocimiento tan completa sobre la industria, son un reconocimiento fantástico de que vamos por el buen camino con nuestra misión de hacer de internet un lugar más seguro para todos", dijo Kaarel Kotkas, fundador y CEO de Veriff. Previamente, Veriff ha sido nombrado por Chartis Research como líder de categoría en el Cuadrante RiskTech de Chartis para Soluciones de Fraude Empresarial (2024) y el Cuadrante RiskTech de Chartis para soluciones de IDV (2023).

La inclusión de Veriff en el ranking de este año subraya su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras que empoderan a los servicios financieros para mitigar riesgos y mantener el cumplimiento regulatorio. "El crimen financiero generó $3.1 trillones en 2023 por actividades ilícitas transnacionales, que van desde estafas románticas hasta trata de personas. En general, el fraude en línea crece año tras año alrededor del 20%, y los servicios financieros siguen siendo una de las industrias más propensas a ser objetivo de ataques fraudulentos. Por eso, cada negocio necesita un enfoque multicapa que combine una variedad de herramientas de mitigación de fraude para mantenerse un paso adelante de los estafadores", comentó Kotkas.

El informe FCC50 evalúa a los 50 principales proveedores en tecnología de crimen financiero, centrándose en su capacidad para innovar en áreas como la prevención del lavado de dinero (AML), detección de fraudes, monitoreo de sanciones y cumplimiento de KYC. La evaluación integral destaca la influencia en el mercado, la innovación tecnológica y la visión estratégica, ofreciendo una comprensión completa de cómo estos líderes están moldeando el futuro de la prevención del crimen financiero.