Soluciones de AML para cumplir con los requisitos regulatorios de sanciones, personas políticamente expuestas y medios adversos
Compruebe a los clientes contra las listas de personas políticamente expuestas (PEP), sanciones y medios adversos para mitigar el riesgo. El monitoreo continuo ayuda a proteger su negocio en cada paso.
¿Cómo funcionan las Listas de prevención de lavado de dinero (AML)?
Explore cómo las Listas de prevención de lavado de dinero (AML) funcionan con la solución de verificación de identidad de Veriff.
Comprobación mundial de sanciones y listas de personas políticamente expuestas
Cumple las regulaciones y lucha contra los delitos financieros comprando a los usuarios contra listas de vigilancia de sanciones y PEP globales. La cobertura de la lista de Veriff se actualiza en tiempo real, para aumentar la confianza en tu proceso de conozca a su cliente (KYC).
Compruebe noticias negativas
Incluso una relación marginal con delitos puede indicar riesgo. Veriff escanea la información y noticias negativas para que las empresas evalúen la posible exposición al riesgo que presentan sus clientes.
Monitoreo continuo
Los entornos políticos y regulatorios cambia con mucha velocidad. Con datos en tiempo real, Veriff monitorea continuamente las listas de vigilancia de personas políticamente expuestas, sanciones y medios adversos de todo el mundo. La detección automática te notifica si algo cambia en tus clientes existentes o previamente incorporados.
Solución de listas de prevención de lavado de dinero (AML) de Veriff con inteligencia artificial de Veriff para mitigar el riesgo a su negocio
Demuestre a los reguladores que toma en serio los delitos financieros, mientras logra que sus usuarios se incorporen de forma rápida y sin fricciones.
Acelere las comprobaciones de incorporación reduciendo el riesgo
Con Veriff, cumplir con las regulaciones de conozca a su cliente (KYC) no significa hacer concesiones en la experiencia del usuario. Nuestras soluciones de Listas de prevención de lavado de dinero (AML) y monitoreo continuo le ayudan a mantener el cumplimiento normativo de su negocio, mitigar el riesgo y alejar a los estafadores, mientras le permiten seguir creando una experiencia fácil para sus usuarios genuinos.
No haga concesiones
Automatice sus Listas de prevención de lavado de dinero (AML) con Veriff para crear un proceso de usuario que atraiga a más clientes genuinos. Contáctenos para empezar.
Estudios de caso
Certificados
Veriff cumple con CCPA, CPRA, GDPR, SOC2 tipo II, ISO 27001 y las orientaciones de accesibilidad WCAG.
