Detección y prevención del fraude por abuso de bonos en juegos en línea: estrategias para 2025

¿Qué es el abuso de bonos?

La explotación de bonos es el acto de registrarse en un servicio múltiples veces con el fin de obtener repetidamente promociones o bonos de registro que están destinados exclusivamente para nuevos usuarios. Esta práctica también se conoce como multi-cuenta y es particularmente prevalente en la industria de juegos de azar o iGaming.

La explotación de bonos también es conocida por varios otros términos, como uso indebido de promociones, caza de bonos y manipulación de bonos.

Aunque impacta principalmente a sitios web que ofrecen servicios de póker, casino y apuestas deportivas, cualquier negocio que dependa de bonos de registro como táctica de marketing podría ser susceptible a este riesgo.

📌Como señala Techopedia, el abuso de bonos es uno de los fraudes más extendidos en juegos en línea, y a menudo se superpone con el robo de identidad y el lavado de dinero.

Tácticas utilizadas en el abuso de bonos

1. Creación de múltiples cuentas con identidades sintéticas

Los defraudadores crean docenas de cuentas utilizando deepfakes o identificaciones robadas para explotar repetidamente bonos por registro.

2. Abuso de contracargos y retiros fraudulentos

Los estafadores depositan fondos, reclaman bonos, retiran ganancias y luego emiten contracargos, lo que cuesta aún más a las plataformas.

3. VPNs, suplantación de dispositivos y elusión de geolocalización

Usando VPNs y emuladores, los atacantes engañan a los sistemas haciéndoles creer que están en regiones elegibles para bonos como el Reino Unido o los mercados de LATAM.

4. Explotaciones de identidad reutilizables

Los reincidentes modifican ligeramente nombres, correos electrónicos o dispositivos para eludir controles de ID débiles y burlar prohibiciones.

El fraude por abuso de bonos en 2025: Tendencias clave

Redes de bots

• La automatización escalable permite que las organizaciones de fraude reclamen cientos de bonos en minutos, sin ser detectadas por los sistemas heredados.

Deepfakes e identidades sintéticas

• Las identidades generadas por IA pueden engañar ahora las verificaciones básicas de KYC, dando a los defraudadores libertad para abusar de promociones.
• Explotaciones geo-dirigidas globales
• Los jugadores utilizan herramientas de enmascaramiento de IP para apuntar a bonos específicos de regiones, especialmente en los mercados de LATAM y EE.UU..

El fraude como un vehículo para el lavado de dinero

• El abuso de bonos a menudo sirve como puerta de entrada para operaciones de lavado criminal, mezclando fondos ilegales en la actividad legítima de los jugadores.

Por qué el abuso de bonos es un riesgo de cumplimiento

Los reguladores de juegos en todo el mundo exigen controles antifraude robustos. Las plataformas que no aborden el abuso de bonos enfrentan:

• Multas regulatorias
• Suspensiones de licencia
• Pérdida de confianza de los usuarios

Enfoque regulatorio:

• EE.UU.: El juego en línea está regulado a nivel estatal, con estrictas reglas de verificación de edad y ubicación. Consulte nuestra guía completa sobre las leyes de juego y la verificación de edad en EE.UU.
• Reino Unido: La Comisión de Juegos exige condiciones de bonos justas y estrictas prácticas de AML.
• LATAM: Países como Brasil están promulgando nuevas regulaciones de juegos (p. ej., Ley 14.790/2023), que requieren estrategias flexibles de verificación de fraude e identidad.

👉 Aprenda más: regulaciones AML en la industria del juego global

Cómo Veriff detiene el abuso de bonos a gran escala

Veriff proporciona soluciones de prevención de fraude de extremo a extremo para detectar y bloquear el abuso de bonos en todos los vectores de riesgo:

Autenticación biométrica y detección de vivacidad

Confirme que cada nueva cuenta pertenece a una persona real, no a un bot, deepfake o selfie reutilizada.

Identificación por dispositivo y análisis de IP

Rastrear dispositivos repetidos y detectar anomalías en la geolocalización de IP y comportamiento.

Verificación de edad y dirección

Asegúrese de que los jugadores cumplan con las regulaciones locales de juego con verificaciones precisas de ID, DOB y jurisdicción.

Compartición de señales de fraude y gráficos de identidad

Prevenir el abuso de bonos vinculando múltiples comportamientos sospechosos en cuentas y sesiones.

Cribado de AML y puntuación de riesgo

Identificar y marcar fondos potencialmente lavados disfrazados como ganancias de juegos o abuso de bonos.

Abuso de bonos en acción: Escenarios

🇺🇸 Escenario 1: Multi-cuentas en EE.UU.

Un jugador utiliza 10 cuentas sintéticas creadas con datos robados y diferentes ubicaciones de VPN para eludir la detección, pero la detección de vivacidad y el seguimiento de IP de Veriff marcan la actividad inusual, bloqueando el registro. Según el Informe de Fraude de Identidad de Veriff 2025, los defraudadores a menudo utilizan emuladores para imitar múltiples dispositivos, lo que les permite crear numerosas cuentas para explotar bonos por registro o apuestas gratuitas. Este tipo de abuso de múltiples cuentas y de bonos es una táctica común en plataformas de juegos, criptomonedas y cambio de divisas.

🇧🇷 Escenario 2: Abuso de VPN en LATAM

Un grupo de fraudes en Brasil apunta a ofertas de bonos del Reino Unido. La huella digital de dispositivos de Veriff y las verificaciones de ID regionales bloquean el acceso debido a la discrepancia de ubicación.

🇬🇧 Escenario 3: Reincidente con identidad modificada

Un defraudador conocido se vuelve a registrar con un nuevo correo electrónico y datos personales alterados. Los gráficos de identidad de Veriff vinculan los patrones, marcando al usuario como de alto riesgo.

Conclusión: Hacer del fraude por abuso de bonos algo del pasado

Con las tácticas de abuso de bonos evolucionando rápidamente, las plataformas de juegos en línea deben actuar con rapidez. Las herramientas tradicionales contra el fraude no son suficientes; Veriff ofrece la tecnología avanzada necesaria para ganar la lucha.

Al combinar la verificación de identidad, análisis de comportamiento e inteligencia de fraude, Veriff empodera a las plataformas de juegos para ofrecer promociones emocionantes, sin quemarse.