Abuso de Bonos: ¿qué es y cómo detenerlo

1. ¿Qué es el Abuso de Bonos?

La explotación de bonos es el acto de registrarse en un servicio múltiples veces con el fin de obtener repetidamente promociones o bonos de registro que están destinados exclusivamente para nuevos usuarios. Esta práctica también se conoce como multi-cuenta y es particularmente prevalente en la industria de juegos de azar o iGaming.

La explotación de bonos también es conocida por varios otros términos, como uso indebido de promociones, caza de bonos y manipulación de bonos.

Aunque impacta principalmente a sitios web que ofrecen servicios de póker, casino y apuestas deportivas, cualquier negocio que dependa de bonos de registro como táctica de marketing podría ser susceptible a este riesgo.

Informes recientes indican un aumento significativo del 71% en los casos de explotación de bonos reportados por empresas de juegos de azar en línea.

2. ¿Cómo funciona el Abuso de Bonos?

Muchos operadores de iGaming dependen de promociones especiales o bonos para atraer nuevos clientes o mantener el interés de los existentes. Hacer esto se ha convertido en un elemento básico para las marcas nuevas y antiguas en la industria y esto parece continuar así por lo menos por algún tiempo.

Estos bonos están diseñados para alentar a los jugadores a seguir apostando con su propio dinero una vez que se hayan agotado los fondos del bono.

El abuso de bonos implica manipular injustamente los incentivos promocionales dirigidos a aquellos que aún no se han registrado.

Dado que la mayoría de los bonos solo se pueden usar una vez, los estafadores a menudo crean múltiples cuentas para aprovechar los bonos repetidos.

Es favorable para los estafadores apuntar a promociones de apuestas gratis y bonos que no tienen requisitos de depósito y luego retirar los fondos que han ganado antes de ser atrapados. Y mientras las personas puedan salirse con la suya con esto, entonces el abuso continuará.

En la terminología del fraude, este proceso se conoce como multi-cuenta, uno de los mayores problemas que las empresas de iGaming deben enfrentar.

El multi-cuenta ve a los estafadores crear tantas cuentas nuevas como sea posible, un proceso llamado 'gnoming'.

Hacen esto utilizando correos electrónicos desechables, identificaciones robadas, identidades sintéticas y detalles de información de crédito falsa, robada o precargada. Esto, a su vez, causa enormes problemas de cumplimiento y regulación.

Pero una vez que están en el sistema con múltiples cuentas, los estafadores pueden comenzar sus ataques.

También hay comunidades avanzadas de apuestas que consisten en criminales expertos en tecnología que colaboran para aprovecharse de estos bonos (conocido como caza de bonos). Emplean bots de apuestas, máquinas virtuales, emuladores y direcciones IP simuladas para explotar el sistema.

Cuanto más recursos posean estos estafadores para crear cuentas, más rentable se vuelve el abuso de bonos para ellos.

Sin embargo, no todas las personas que participan en el abuso de bonos son estafadores profesionales. Muchos son apostadores comunes que creen erróneamente que solo están "jugando con el sistema" y no son conscientes de que están entrando en territorio ilegal.

Aunque el fraude de bonos puede no estar explícitamente prohibido por la ley, generalmente viola los términos y condiciones de la empresa. Puede resultar en que una persona sea bloqueada de otras plataformas de juego.

3. ¿Por qué las empresas de iGaming otorgan bonos?

Los bonos a menudo juegan un papel importante en la estrategia de marketing de muchas empresas de iGaming. Esto se debe a que, debido a las estrictas regulaciones de los gobiernos y cuerpos de juego, estas organizaciones deben prestar mucha atención a sus presupuestos y optar por gastar su dinero de la manera más inteligente posible.

The aim of bonuses is to attract new players and retain existing ones – and they are often the most reliable way to grow and build a loyal player base. They do this by optimizing the player’s gaming experience by providing, for example, bonus money, free spins, or a combination of both.

4. Tipos de Abuso de Bonos más populares

Es importante que los operadores obtengan autorización y eviten futuras multas, la adopción e implementación de políticas de juego responsable y controles de lavado de dinero y procedimientos es de suma importancia. La implementación adecuada de una política de juegos responsables requerirá que los operadores verifiquen y aseguren que solo las personas mayores de 18 años puedan participar. Por otro lado, los controles de lavado de dinero requieren que el proceso de verificación de identidad se complete para los apostadores según lo exigido por la legislación brasileña. Además, para permitir que los apostadores potenciales abran una cuenta y realicen transacciones monetarias, la ley introduce un nuevo requisito de verificar la identidad del apostador utilizando tecnología de reconocimiento facial.

5. ¿Por qué los estafadores apuntan a los operadores de juegos?

Durante décadas, los estafadores han enfocado sus esfuerzos en engañar establecimientos de juegos. Las estrategias que han empleado para engañar a los casinos y similares también pueden aplicarse a actividades fraudulentas en el ámbito en línea.

Una área particular que los estafadores explotan en el fraude de juegos en línea es el abuso de promociones. Esto fue posible porque los operadores ofrecieron generosos bonos con bajos requisitos de apuestas. Como resultado, se abrieron las compuertas para los estafadores.

Sin embargo, los operadores han reconocido este problema y han hecho intentos de tratar de disminuirlo, pero sin embargo, los estafadores han continuado empleando diferentes tácticas con mucho éxito.

Hoy en día, las plataformas de juego son más propensas que nunca a ser objeto de ataques debido a su creciente popularidad, que comenzó a aumentar durante la pandemia. Cuanto más personas gravitan hacia una tendencia particular, más víctimas potenciales existen para caer en las garras de los estafadores.

Los sitios web de juegos también tienen alta volumen de transacciones. Muchos jugadores podrían estar realizando grandes cantidades de pagos regularmente, lo que podría hacer que detectar comportamientos ilegales y fraudulentos sea mucho más desafiante.

6. ¿Cómo prevenir el Abuso de Bonos?

La mayoría de los sistemas luchan por detectar efectivamente si una sola persona tiene múltiples cuentas. Como tal, los abusadores de bonos pueden registrarse fácilmente para recibir el mismo bono de registro al registrarse con múltiples identidades. Siempre que eviten la detección, pueden continuar cobrando y repitiendo el proceso.

Detectar los primeros signos de abuso de bonos es, por lo tanto, clave para prevenir este tipo de fraude. Las empresas de juegos deberían estar alerta a ciertos patrones y comportamientos que incluyen:

• IPs sospechosas como aquellas que usan una VPN, navegador TOR o proxies residenciales en listas negras.
• Visitantes repetidos que usan una combinación similar de hardware y software.
• Personas que se registran significativamente más rápido que el usuario promedio.
• Deshacerse de fichas o retirar ganancias rápidamente después del registro. Podrías ver, por ejemplo, un bono recién asignado que se pierde instantáneamente ante una tercera persona en una mesa de póker.
• Patrones sospechosos de juego en ciertos juegos. Toma el póker como ejemplo. Aquí, los jugadores pueden jugar entre ellos y manipular el resultado más fácilmente. Juegos como este son los más propensos al abuso de bonos.

Más organizaciones están buscando soluciones para ayudar a proteger mejor a sus clientes de la actividad fraudulenta. Por razones obvias, las plataformas de KYC y verificación de identificación se han vuelto cruciales para ayudar a los operadores de juegos a identificar prácticas potencialmente criminales y/o fraudulentas.

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