Maksim Afanasjev

La incorporación de clientes es el proceso de dar la bienvenida a nuevos clientes en su negocio, mientras que KYC (Conozca a su Cliente) es un proceso de identificación y verificación de individuos y su nivel de riesgo. Es importante tener en cuenta que no toda la incorporación de clientes implica KYC.

La incorporación de clientes en KYC es el proceso de identificar y verificar a individuos antes de que se conviertan en clientes de un negocio. Esto implica validar información como su nombre, fecha de nacimiento, y dirección para asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y prevenir crímenes financieros como el blanqueo de capitales.

El proceso de incorporación de KYC es el proceso de diligencia debida del cliente (CDD) que las entidades reguladas, como los bancos, deben llevar a cabo antes de dar la bienvenida a un nuevo cliente. El objetivo final del proceso de incorporación de KYC es combatir el fraude, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

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