La importancia de KYC en juegos: Evitando trampas y aprovechando Veriff
Además de proporcionar beneficios para las empresas, KYC en juegos también brinda ventajas a los clientes. Al igual que una empresa respetable debe ofrecer a sus usuarios juegos justos y un entorno de juego seguro, estas empresas también deben mostrar a sus usuarios que su información personal se maneja apropiadamente y se protege.
Maksim Afanasjev
Los operadores en la industria de juegos en línea deben cumplir con requisitos regulatorios en constante cambio. Pero también deben poder incorporar clientes rápidamente, mientras proporcionan un entorno seguro y protegido para los jugadores.
Mientras tanto, las regulaciones de conocimiento del cliente (KYC) son también increíblemente importantes en los juegos y no pueden pasarse por alto. No solo protegen a la empresa de actores malintencionados, sino que también ayudan a proteger a los usuarios y su información personal. KYC convierte a la industria de los juegos en línea en un lugar más seguro para todos.
¿Qué es exactamente KYC en juegos?
KYC significa "Conoce a tu cliente." Es un proceso utilizado por los operadores de la plataforma para verificar la identidad de sus usuarios y prevenir fraudes, lavado de dinero, y asegurar el cumplimiento con los requisitos legales.
¿Por qué es importante KYC en juegos?
Las empresas de la industria de juegos en línea están obligadas a verificar la identidad, edad, ubicación y fuente de fondos de un usuario.
Al llevar a cabo estas verificaciones, una empresa de juegos puede detener a los actores malintencionados y a los fraudes de acceder a su plataforma. También pueden evitar que sus servicios sean utilizados para lavar dinero.
El KYC en los juegos también ofrece beneficios para los clientes. Al igual que una empresa de buena reputación debe proporcionar a sus usuarios juegos justos y un entorno de juego seguro, estas empresas deben garantizar que la información personal de los usuarios se maneje de manera adecuada y esté protegida. Debido a esto, las empresas deben demostrar a los clientes que sus procesos buscan:
- Proteger tanto a la empresa como a sus usuarios de actores malintencionados y fraudes
- Cumplir con las últimas regulaciones globales
- Ofrecer una experiencia fluida, confiable y amigable para el usuario
¿Qué riesgos podrían evitarse con KYC para las industrias de juegos?
Los proveedores de juegos en línea, los casinos en línea y las plataformas de juegos de azar manejan un alto número de transacciones financieras a diario, lo que los deja expuestos a ser objetivos de los lavadores de dinero.
Sin un proceso sólido de incorporación, monitoreo de clientes y KYC, los clientes de alto riesgo pueden encontrar más fácil crear cuentas. Por ejemplo, entre 2005 y 2008, la Red Corozzo operó juegos de azar ilegales y servicios de préstamos a través de cuatro sitios de juegos en línea, blanqueando más de US$10 millones en el proceso. Lograron esto perdiendo deliberadamente juegos y luego reclamando dinero de premio 'limpio'.
A medida que la tecnología avanza, los desafíos que enfrentan los proveedores de juegos en línea solo aumentarán: los actores malintencionados pueden crear esquemas cada vez más complejos y difíciles de detectar. Como resultado de la introducción de tarjetas de crédito virtuales, crédito móvil prepagado y pasarelas de pago alternativas como PayPal, por ejemplo, el micro-lavado es ahora más fácil que nunca.
¿Qué documentos se requieren para la verificación de KYC?
Típicamente, los documentos requeridos para la verificación de KYC incluyen una identificación emitida por el gobierno (pasaporte, licencia de conducir, cédula de identidad), un comprobante de domicilio (recibo de servicios, estado de cuenta bancario) y a veces una selfie o foto para verificación facial.
¿Cuánto tiempo lleva el proceso de verificación de KYC?
El proceso de verificación puede variar, pero generalmente toma entre unos minutos y unos días, dependiendo de los procedimientos del operador y la completitud de los documentos enviados.
¿Cómo Veriff apoya la seguridad de los juegos en línea con KYC?
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Con Veriff, puede conquistar nuevos mercados, mantener felices a los reguladores e incorporar nuevos jugadores rápidamente. Además de asegurar el cumplimiento de KYC y prevenir fraudes, también puede generar confianza con sus clientes y asegurarse de que los jugadores genuinos encuentren fácil acceder a su servicio.
Con la ayuda de análisis de dispositivos y redes, revisión automática de identificación, autenticación biométrica y verificaciones de presencia, puedes bloquear a los estafadores. Pero dado que el proceso de verificación de identidad es seguro y simple, tampoco tendrás problemas para ayudar a nuevos jugadores y mostrarles que su dinero y sus datos están seguros.
