✨ Aprendizaje KYC

Detectar la edad de una persona en línea se está volviendo más rápido, más preciso y sorprendentemente inteligente. Pero, ¿es realmente suficiente una selfie para determinar la edad de alguien?

Crypto KYC es el primer paso en el proceso de diligencia debida para la prevención de lavado de dinero (PLD). Cuando una institución financiera, como un intercambio de criptomonedas, incorpora a un nuevo cliente, debe utilizar procesos de KYC para identificar y verificar la identidad del cliente.

¿Qué significan? ¿Y cuál es la diferencia real? Descubre eso en nuestra guía, que analiza lo que hacen, cómo funcionan y cómo pueden ayudarte.

La Diligencia Debida Mejorada (EDD) es un componente crítico del proceso Conozca a Su Cliente (KYC), diseñado para abordar clientes y situaciones de mayor riesgo. En este blog, exploramos dónde encaja la EDD en el marco más amplio del KYC, cómo se diferencia de la Diligencia Debida del Cliente estándar (CDD) y por qué juega un papel vital en la protección de su negocio contra el crimen financiero y el riesgo regulatorio.

En este artículo, cubriremos los detalles del cumplimiento de Conozca a su Cliente (KYC) y cómo cumplir con los requisitos de KYC en su organización.

La inteligencia artificial está cambiando el panorama de los neobancos, con el aprendizaje automático listo para impulsar su proceso de verificación de identidad, aumentar su tasa de conversión y acelerar su ROI.

Establecer procesos de KYC adecuados es esencial si busca asegurar el cumplimiento de las directrices contra el lavado de dinero. Sin embargo, al crear procesos de AML y KYC, muchas empresas están desperdiciando grandes sumas de dinero y horas de trabajo porque sus procesos son ineficaces.

La diligencia debida de clientes es una base para los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y las estrategias de PLD. La DDC requiere que las empresas comprendan quiénes son sus clientes, su comportamiento financiero y qué tipo de riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo representan.