✨ Cómo prevenir la creación de múltiples cuentas en 2024

1. Cómo prevenir la creación de múltiples cuentas en 2024

"Gnoming" y "Gubbing" son términos extraños y suenan como actividades que encontrarías en una película de El Señor de los Anillos. Pero detrás de estos términos divertidos se encuentra una actividad fraudulenta en línea llamada creación de múltiples cuentas. La creación de múltiples cuentas no es un asunto para reírse y se estima que le cuesta a la industria del iGaming miles de millones cada año. El costo exacto es difícil de estimar ya que no hay una única fuente de datos y, comprensiblemente, los operadores tienden a reportarlo menos para proteger su reputación. Al mismo tiempo, el fraude por creación de múltiples cuentas causa pérdidas financieras para los negocios, distorsiona la dinámica del mercado y erosiona la confianza del cliente.

Este artículo examina cómo funciona la creación de múltiples cuentas, el daño que causa y los desafíos en su prevención. Por último, describimos las diversas medidas que los operadores pueden tomar para mantener a los malos actores fuera de sus plataformas para que los usuarios genuinos tengan una experiencia segura y justa.

2. ¿Qué es la creación de múltiples cuentas o gnoming?

La creación de múltiples cuentas o gnoming es una práctica fraudulenta en la que una persona crea varias cuentas con el mismo proveedor para hacer trampa en un sistema. Esto se puede hacer en una variedad de contextos, pero se observa con más frecuencia en las apuestas en línea y las apuestas combinadas.

En las apuestas en línea, la creación de múltiples cuentas se utiliza a menudo para aprovechar los bonos de bienvenida y otras ofertas promocionales. Por ejemplo, un jugador podría crear múltiples cuentas con un proveedor de plataformas para reclamar el bono de bienvenida utilizando diferentes nombres o el nombre de otra persona.. para reclamar el bono de bienvenida de cada una. Esto puede ser un juego muy rentable, pero también se considera hacer trampa y una violación de los términos de servicio de la plataforma. Puede resultar en la prohibición de las cuentas del jugador.

En las apuestas combinadas, la creación de múltiples cuentas se utiliza para garantizar una ganancia. Las apuestas combinadas son una estrategia de apuestas que implica apostar en ambos lados de un resultado para garantizar una ganancia, sin importar el resultado. Al crear múltiples cuentas, los apostadores combinados pueden aumentar sus oportunidades de ganancia.

El gnoming es un tipo específico de creación de múltiples cuentas que se utiliza a menudo en las apuestas combinadas. Implica usar la identidad de otra persona para crear una cuenta de apuestas. Esto se hace porque muchos corredores de apuestas solo ofrecerán bonos de bienvenida a nuevos clientes. Al usar la identidad de otra persona, los gnomers pueden eludir esta restricción y reclamar el bono de bienvenida múltiples veces.

La creación de múltiples cuentas y el gnoming se consideran prácticas fraudulentas y pueden llevar a la prohibición de las cuentas del jugador. Si te atrapan participando en la creación de múltiples cuentas o gnoming, también podrías enfrentar consecuencias legales.

3. ¿Qué es el gubbing?

"Gubbing" es un término comúnmente utilizado en el contexto de las apuestas deportivas, particularmente en el Reino Unido. Se refiere a la práctica de un corredor de apuestas de restringir o poner limitaciones en la cuenta de un cliente. Cuando una cuenta está "gubbed", significa que el corredor de apuestas ha impuesto ciertas restricciones a esa cuenta, generalmente con el objetivo de reducir la capacidad del cliente para beneficiarse de las promociones, apuestas gratuitas o apuestas de arbitraje.

Algunas de las restricciones comunes incluyen Promociones Reducidas o Restringidas cuando las cuentas gubbed ya no son elegibles para ofertas promocionales, como apuestas gratuitas, bonos o cuotas mejoradas. Esto se hace para evitar que los clientes aprovechen repetidamente estas ofertas. Los corredores de apuestas también pueden Rebajar las Apuestas Máximas, lo que reduce el límite máximo de apuesta o la cantidad máxima para cuentas gubbed. Esto dificulta que los clientes realicen grandes apuestas y potencialmente ganen cantidades sustanciales.

Otra restricción es Acceso Limitado, donde los clientes gubbed pueden tener acceso restringido a ciertos mercados o eventos. Puede que no se les permita apostar en deportes o eventos específicos donde han tenido éxito de manera consistente. La restricción más severa es Cierre de Cuenta, donde los corredores de apuestas cierran la cuenta de un cliente por completo si creen que el cliente está participando en prácticas de apuestas profesionales o agudas.

Los corredores de apuestas típicamente gub cuentas cuando sospechan que un cliente está aprovechando de manera constante sus promociones u ofertas o cuando creen que el cliente está participando en apuestas de arbitraje (apostar en todos los posibles resultados de un evento para garantizar una ganancia). El gubbing es una forma en que los corredores de apuestas protegen su rentabilidad limitando la exposición a apostadores profesionales o astutos.

Es importante notar que el gubbing puede ser frustrante para los apostadores que simplemente intentan realizar apuestas informadas y legítimas. Para evitar ser gubbed, algunos apostadores emplean estrategias como "apuestas muertas", que implican realizar apuestas en varios mercados y eventos que son menos propensos a atraer la atención de los corredores de apuestas que buscan restringir cuentas. Sin embargo, los corredores de apuestas monitorizan continuamente las cuentas y pueden aplicar restricciones si sospechan patrones de apuestas irregulares o rentables.

4. ¿Cómo funciona el gnoming o la creación de múltiples cuentas?

El primer paso en el gnoming y la creación de múltiples cuentas es crear múltiples cuentas de apuestas. Esto se puede hacer utilizando diferentes nombres, direcciones y otra información personal. Una vez que las cuentas han sido creadas, el gnomer o el que crea múltiples cuentas puede comenzar a utilizar ofertas promocionales. Esto podría incluir bonos de bienvenida, apuestas gratuitas u otros incentivos. Los gnomers y los creadores de múltiples cuentas también pueden diversificar su riesgo al realizar apuestas en diferentes cuentas. Esto puede ayudar a reducir las posibilidades de perder todo su dinero en una sola apuesta. Los gnomers y los creadores de múltiples cuentas también pueden intentar evitar ser gubbed utilizando diferentes estrategias de apuestas. Por ejemplo, pueden apostar solo en ciertos eventos o solo utilizar ciertas ofertas promocionales.

Es importante notar que el gnoming y la creación de múltiples cuentas no son lo mismo que las apuestas combinadas. Las apuestas combinadas son una estrategia de apuestas legítima que no implica hacer trampa. Sin embargo, si se atrapa a alguien participando en gnoming o en la creación de múltiples cuentas mientras hace apuestas combinadas, aún podría enfrentar las consecuencias mencionadas anteriormente.

5. ¿En qué industrias se utiliza la creación de múltiples cuentas / gnoming?

La creación de múltiples cuentas o gnoming se puede encontrar en varias industrias y contextos en línea, tanto para propósitos legítimos como ilegítimos. Este artículo se centra en el juego en línea donde los jugadores crean múltiples cuentas para obtener ventajas injustas, como hacer trampa, explotar recompensas dentro del juego o evitar sanciones.

Sin embargo, esta práctica también es común en las redes sociales, donde las personas utilizan múltiples cuentas de redes sociales para participar en actividades como trolear, acoso cibernético, difundir desinformación o hacerse pasar por otros. Esto se extiende a comunidades en línea como foros y tablones de discusión donde la creación de múltiples cuentas puede ser utilizada para acoso o eludir prohibiciones. En el mundo de las citas en línea, algunos usuarios pueden crear múltiples perfiles para engañar a otros, eludir prohibiciones o manipular su persona en línea.

En encuestas en línea, reseñas de productos o calificaciones, la creación de múltiples cuentas puede ser utilizada para manipular comentarios o calificaciones. Las personas crean cuentas falsas para publicar reseñas positivas o negativas de productos o servicios. En el ecommerce, la creación de múltiples cuentas puede ser usada para actividades fraudulentas, como estafar a vendedores, aprovechar políticas de reembolso o manipular calificaciones y reseñas de productos. La creación de múltiples cuentas también puede ser usada para manipular los resultados de concursos en línea, encuestas o votaciones.

En algunos casos, la creación de múltiples cuentas puede estar asociada a fraudes financieros, donde individuos crean múltiples cuentas bancarias o perfiles en línea para participar en actividades financieras ilegales. Las personas que participan en fraudes por creación de múltiples cuentas se inscriben en un intercambio de criptomonedas utilizando información personal fabricada o modificada, asegurando que establecen nombres de usuario únicos para cada cuenta. Dependiendo de la plataforma de criptomonedas específica, los fraudes pueden llevar a cabo diversas actividades engañosas al gestionar múltiples cuentas. Ejemplos de actividades fraudulentas incluyen engañar a posibles inversionistas en trading de criptomonedas, aprovechar incentivos promocionales o de registro, o orquestar esquemas de phishing sofisticados.

Es esencial diferenciar entre los usos legítimos e ilegítimos de la creación de múltiples cuentas. Las razones legítimas para tener múltiples cuentas pueden incluir mantener identidades en línea personales y profesionales separadas o gestionar múltiples aspectos de la presencia en línea de una persona. Sin embargo, cuando la creación de múltiples cuentas se utiliza para fines deshonestos, dañinos o fraudulentos, puede llevar a consecuencias negativas, incluidas la suspensión de cuentas, sanciones legales o daños a la reputación en línea. La mayoría de las plataformas y sectores en línea tienen reglas y políticas para detectar y prevenir la creación de múltiples cuentas ilegítimas.

6. ¿Por qué es importante la prevención de la creación de múltiples cuentas?

La prevención de la creación de múltiples cuentas es importante principalmente para que las empresas se protejan de pérdidas financieras cuando los usuarios abusan de los bonos de bienvenida o las ofertas promocionales. La creación de múltiples cuentas también puede dar a algunos usuarios una ventaja injusta sobre otros. Por ejemplo, un usuario con múltiples cuentas podría realizar más apuestas o utilizar más ofertas promocionales que un jugador con una sola cuenta. Esto puede crear un campo de juego desigual y hacer que la experiencia sea menos placentera.

Por lo tanto, la creación de múltiples cuentas puede dañar la integridad de una plataforma al crear confusión y sospecha. Si se atrapa a un usuario utilizando múltiples cuentas, otros usuarios pueden comenzar a preguntarse si también están siendo engañados, y esto puede llevar a una pérdida de confianza y una disminución en el número de usuarios. En algunas industrias, la creación de múltiples cuentas está prohibida por regulaciones. Por ejemplo, la industria del juego está muy regulada y la creación de múltiples cuentas a menudo está prohibida para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales.

Al prevenir la creación de múltiples cuentas, las empresas pueden protegerse del fraude, asegurar un juego limpio, mantener la integridad de su plataforma y cumplir con las regulaciones.

7. ¿Cuáles son los desafíos de la creación de múltiples cuentas?

Detectar e identificar la creación de múltiples cuentas puede ser difícil, ya que algunos usuarios pueden utilizar diferentes dispositivos, direcciones IP, correos electrónicos o métodos de pago para crear múltiples cuentas. Pueden también usar identidades falsas o robadas, como nombres, direcciones o documentos de identificación para evitar la detección.

La prevención de la creación de múltiples cuentas requiere métodos de verificación flexibles y seguros que prevengan que los estafadores y cazadores de bonos abusen del servicio en línea mientras mantienen a los usuarios honestos satisfechos y leales. Sin embargo, equilibrar la seguridad y la experiencia del usuario puede ser un desafío, ya que algunos métodos de verificación pueden ser demasiado intrusivos, llevar mucho tiempo o ser inconvenientes para los usuarios. Por ejemplo, algunos usuarios pueden no querer compartir su información personal o datos biométricos con el servicio en línea, como el reconocimiento facial o de voz. También pueden encontrar molesto pasar por múltiples pasos de verificación o esperar la aprobación manual.

La prevención de la creación de múltiples cuentas también requiere que los servicios en línea cumplan con las leyes, reglas y regulaciones que se aplican a sus operaciones en diferentes jurisdicciones. Estas pueden incluir leyes de protección de datos, privacidad, prevención de lavado de dinero o de protección al consumidor. Sin embargo, adaptarse a las regulaciones cambiantes y expectativas de los clientes puede ser un desafío, ya que algunas leyes pueden variar a través de diferentes países o regiones o pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, algunas regiones pueden tener requisitos más estrictos para la verificación de identidad o almacenamiento de datos que otras. Algunos clientes pueden también tener diferentes preferencias o inquietudes sobre cómo el servicio en línea recopila, usa o comparte sus datos.

8. ¿Cómo prevenir la creación de múltiples cuentas?

Para prevenir la creación de múltiples cuentas, las empresas en línea deben utilizar herramientas y métodos efectivos para detectar y prevenir que se creen o accedan múltiples cuentas desde el mismo dispositivo, dirección IP, correo electrónico o método de pago. También necesitan verificar la identidad de sus clientes y prevenir actividades fraudulentas.

Algunas de las herramientas y métodos que pueden ayudar a prevenir la creación de múltiples cuentas son:

• Huella digital de IP y dispositivo: Esto implica analizar varios atributos del dispositivo y la red utilizada para acceder al servicio en línea, como el tipo de navegador, sistema operativo, resolución de pantalla, ubicación, etc. Estos atributos pueden generar un identificador único que vincule múltiples cuentas al mismo dispositivo o dirección IP.
• Análisis de correo electrónico: Esto implica verificar la validez y unicidad de la dirección de correo electrónico utilizada para registrarse o iniciar sesión en el servicio en línea. Algunos indicadores de direcciones de correo electrónico sospechosas son correos electrónicos desechables o temporales, correos de dominios desconocidos, correos con nombres de usuario aleatorios o similares, etc.
• Autenticación facial: Esto implica análisis biométrico de la cara del usuario y sus movimientos faciales para asegurar la presencia real durante la creación o verificación de la cuenta. Esto, junto con el abuso de velocidad y la prevención de la creación de múltiples cuentas, puede ayudar a reducir el riesgo de que los usuarios creen múltiples cuentas utilizando identidades falsas o robadas.
• Algoritmos impulsados por IA: Esto implica usar aprendizaje automático e inteligencia artificial para monitorear y analizar el comportamiento y patrones de los usuarios en el servicio en línea. Esto puede ayudar a detectar anomalías, como múltiples cuentas que realizan apuestas similares en los mismos eventos, múltiples cuentas que escriben reseñas o comentarios falsos, múltiples cuentas que abusan de códigos promocionales o cupones, etc.

Estas son algunas de las herramientas y métodos que pueden ayudar a prevenir la creación de múltiples cuentas. Al implementar estas soluciones, las empresas en línea pueden mejorar su seguridad, rentabilidad y satisfacción del cliente.

9. ¿Cómo puede Veriff ayudar con la prevención de la creación de múltiples cuentas?

Veriff tiene una amplia experiencia en la lucha contra la creación de múltiples cuentas en diferentes industrias, como el juego. A través del uso sofisticado de puntos de datos y tecnología propietaria como nuestra solución de huella digital de red, podemos mantener fuera a los actores maliciosos y asegurarnos de que se mantengan fuera.

El paquete anti-fraude Fraud Protect de Veriff mantiene fuera a los usuarios prohibidos para siempre. Utiliza una variedad de puntos de datos, por ejemplo, una lista de bloqueo facial, una lista de bloqueo de dispositivos y redes, y datos vinculados a documentos o individuos. Este enfoque puede proporcionar una seguridad robusta y por capas. Por ejemplo, si una persona ha sido prohibida de un sitio, FaceBlock toma las imágenes selfie de una sesión fraudulenta y añade los vectores faciales a una lista de bloqueo personalizada. Las imágenes faciales en futuras sesiones se verifican contra esta lista de bloqueo y, si hay una coincidencia, esa sesión puede ser rechazada. Cuando se completan las verificaciones de vitalidad, podemos usar el dispositivo y la red del usuario como elemento de enlace, ampliando cómo confirmamos la identidad y bloqueamos a los abusadores de múltiples cuentas.

Podemos apoyar su marca en la verificación de identidad, cumplimiento, y más, utilizando biometría de vanguardia y tecnología automatizada para asegurar que solo las personas adecuadas tengan acceso a su plataforma. Nuestro enfoque puede ajustarse a sus necesidades, asegurando que cumpla con las demandas de seguridad al tiempo que respeta las necesidades de extracción y uso de datos del cliente.