✨ Guias KYC

Além de ser crítico para avaliar o risco do cliente, os procedimentos de KYC são uma exigência legal para bancos e instituições financeiras que devem cumprir as leis de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD).

Descubra por que os bancos desafiantes precisam de uma mudança radical nos processos de KYC - e por que selfies são a resposta.

A digitalização dos serviços financeiros demonstra claramente a crescente importância de medidas eficazes de Diligência Prévia do Cliente e Conheça seu Cliente. O suposto aumento anual da atividade financeira criminosa reforça ainda mais a posição de que tanto a Diligência Prévia do Cliente quanto os processos de Conheça seu Cliente devem estar no centro de cada empresa de serviços financeiros para eliminar qualquer potencial de atividade ilegal antes que ela possa causar efeitos prejudiciais.

Os consumidores de hoje esperam acesso rápido aos serviços de jogos, mas logo procurarão outro lugar se a segurança for comprometida.

Os padrões e requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC) podem se provar um desafio complexo e cheio de atritos para as empresas. Descubra como a verificação de identidade (IDV) está transformando o KYC, ajudando a impulsionar o crescimento enquanto alcança a conformidade.

Os consumidores exigem um onboard rápido, mas logo irão bancar em outro lugar se a segurança estiver comprometida ou dano à reputação ocorrer.

A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo ameaçam os sistemas financeiros em todo o mundo, com até 5% do PIB global impactado. As instituições financeiras devem implementar medidas de conformidade robustas para detectar e prevenir atividades suspeitas. Leia nosso blog agora para saber mais sobre os esforços globais e regulamentos.

KYC é um requisito que você encontrará em quase todas as exchanges de criptomoedas centralizadas. Dito isso, ainda é possível que clientes comprem criptomoedas sem passar pelo processo de KYC. No entanto, esses métodos são muito mais complicados e arriscados. Continue lendo para descobrir mais.

Por que as empresas de jogos online precisam de uma mudança significativa na verificação de jogadores - e como a verificação automática de idade e os cheques de identidade estão se desenvolvendo.

Além de oferecer benefícios para as empresas, o KYC em jogos também proporciona benefícios para os clientes. Assim como uma empresa respeitável deve fornecer a seus usuários jogos justos e um ambiente de jogo seguro, essas empresas também devem mostrar aos seus usuários que as informações pessoais estão sendo tratadas adequadamente e estão protegidas.

Os requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e de conheça seu cliente (KYC) são únicos para cada negócio. Portanto, é vital que você projete e crie um processo de verificação de identidade que atenda às suas necessidades e requisitos específicos